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珠宝店员工都已发现情况明显异常
，“懂行
”老板却视而不见 、照单全收

诡异黄金交易背后的洗钱疑云

◆张某作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家”，对于行业规则和监管要求 ，早已了然于心 。

◆据店员回忆，黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照
、法定代表人身份证复印件和其授权委托书
。反常的是
，所有公司的授权委托人均是“邹某 ”。张某在明知上述异常情况后，仍与对方签订了合同 。

◆仅2023年11月8日至17日 ，A珠宝公司账户就累计接收了诈骗团伙控制的30余家公司转账
，金额高达3800余万元
。

本该严守身份核验、合规交易底线的珠宝店老板，明知客户的身份证人证不符 、是多家公司冒用同一身份的虚假“授权委托人
” ，却睁一只眼闭一只眼
，违规接单，暗中为电信网络诈骗赃款搭建黄金洗钱通道。检察机关深挖细查 ，揪出了这个黄金洗钱链条上隐匿的行业“内鬼”
，让自以为能蒙混过关的珠宝店老板受到法律制裁 。

经上海市浦东新区检察院提起公诉，日前 ，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人张某有期徒刑三年九个月
，并处罚金，对违法所得予以追缴或责令退赔。目前判决已生效
。

证人变犯罪嫌疑人

家住上海市浦东新区的殷先生被网友蛊惑并向网友转账投资 ，在察觉到遭遇诈骗后，于2023年11月23日报案。经查
，殷先生被骗资金中的120万元转入了A珠宝公司的账户，被他人用于购买金条 。随后 ，这批金条的“买主 ”郑某
、林某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
，被警方抓获归案
。警方将该案侦查终结后，移送浦东新区检察院审查起诉。

审查该案时 ，浦东新区检察院检察官发现
，原本作为证人的A珠宝公司老板张某，并非简单配合交易的不知情人 。该院迅速将相关线索移送公安机关核查 ，并开展立案监督
。2025年9月
，张某到案。

张某到案后坚称自己被郑某 、林某蒙骗，对他们掩饰
、隐瞒犯罪所得的行为毫不知情 。如此 ，证明其主观上的明知
，成为突破案件的关键
。

浦东新区检察院引导公安机关围绕黄金销售合同、法定代表人授权委托书 、微信聊天记录
、涉案公司账户交易明细等核心证据，结合同案关系人供述、证人证言加强侦查 ，把一块块散落的证据“碎片
”拼成完整的证据链条。

据查，张某实际掌控的A珠宝公司主营贵金属交易
，作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家”，对于行业规则和监管要求 ，他早已了然于心 。按照规定
，用公司账户购买黄金，必须由法定代表人或授权委托人签字确认 ，同时要严格核实购买黄金的公司的经营状况 、法定代表人及被授权人身份等关键信息
。但就是这么一位“懂行 ”的老板
，却在涉案的几笔生意中出了“纰漏”。

“懂行
”老板的反常交易

2023年10月，张某偶然结识了帮忙介绍客户的郑某 。同年11月8日 ，郑某
、林某作为居间介绍人
，带着黄某一行人到张某店里签订黄金交易合同。此时，一张“人证不符”的身份证引起了店员的警觉
。

据店员回忆 ，黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照、法定代表人身份证复印件和其授权委托书。奇怪的是
，这些公司位置分散在全国各地，注册资金偏少 ，且法定代表人年龄普遍较小 。更反常的是，所有公司的授权委托人均是“邹某 ”
。店员比对证件后发现
，身份证上的“邹某
”生于1996年，与到场“邹某”的年龄明显不符。于是店员要求对方提供其他证件 ，或支付宝 、微信
、火车票等信息进行身份核对
，可对方都无法提供，也背不出“邹某 ”的身份证号码 。

当天下午 ，郑某一行人又来到店里
，并换了一个人自称“邹某
”
。这次的“邹某”虽然能准确背出身份证号，但店员比对后 ，依然认为身份证和本人不符
，随即以无法核对对方的身份信息为由暂停签约，并向老板张某反映情况。然而 ，张某在明知上述异常情况后
，仍与对方签订了合同 。

连普通员工都能发现购买黄金的公司存在明显异常，张某作为老板 ，为何依然要与对方合作？是疏忽还是放任？承办检察官顺着这一线索，进一步核查涉案黄金销售合同、购买黄金承诺书 、法定代表人授权委托书
，发现与A珠宝公司存在异常资金往来的30余家公司中，竟有21家公司的委托人都是“邹某 ”
。经查 ，真实的邹某长期以送外卖为业
，对自己成为多家公司的“授权委托人
”毫不知情，也并无在案发期间出入案发地的记录。因他此前曾丢失过身份证 ，警方推测
，他的个人信息被黄某等人冒用了 。

资金流向揭穿谎言

涉案公司账户的异常资金流向，成为戳穿张某谎言的关键一环
。仅2023年11月8日至17日 ，A珠宝公司账户就累计接收了诈骗团伙控制的30余家公司转账
，金额高达3800余万元。而之前两个月A珠宝公司的交易总额仅为2800余万元，案发时间段内的交易频率、交易对象数量 ，均远超正常经营水平 。尤其在2023年11月13日之后
，A珠宝公司账户资金突然暴涨，黄某等人为加快金条兑换速度 ，甚至跳过郑某
、林某的居间介绍环节，直接与张某对接交易。

另一名店员反映了一个更加异常的情况
。正规的金条交易
，是由金店完成黄金交割后，买方来店内完成交接 ，而黄某等人却派“跑腿”在黄金交割场所附近等待
，在黄金交割成功后立刻取走金条。后期，黄某等人干脆另找住处专门用于黄金秘密交接 。此外 ，承办检察官根据部分聊天记录发现
，张某在查到其公司账户因一笔涉案资金被冻结后，曾让对方“尽量提供合理合法的手续 ” ，这表明
，他对先前黄金交易中购买黄金的公司手续不合法是明知且放任的
。

黄某等人拿到金条后，按照上游诈骗团伙指示 ，将金条编码凿毁
，导致金条流向无法追查、上游诈骗团伙线索中断。

经审计，2023年11月8日至17日 ，张某实际经营控制的A珠宝公司账户共接收30余家涉案公司转入3800余万元，其中1000余万元系上游多起电信网络诈骗资金 。

2025年12月
，浦东新区检察院依法对张某提起公诉
。今年3月13日，法院依法作出前述判决。在此之前 ，2025年7月
，法院以掩饰 、隐瞒犯罪所得罪判处被告人郑某
、林某有期徒刑四年，并处罚金 。2024年6月 ，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄某有期徒刑三年四个月
，并处罚金
。

本报通讯员王畅

来源检察日报【